حکم نهایی برای پرونده پولشویی ۷۱۰ میلیاردی صادر شد
حکم نهایی برای پرونده پولشویی ۷۱۰ میلیاردی صادر شد

همشهری آنلاین نوشت: ناصر عتباتی بیان داشت: برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی کشور مبنی بر اینکه فردی در ماکو اقدام به انتقال غیرمجاز صرافی و پولشویی می‌کند، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت. وی افزود: پس از طی مراحل دادرسی و صدور حکم بدوی، در […]

- حکم نهایی برای پرونده پولشویی ۷۱۰ میلیاردی صادر شد

همشهری آنلاین نوشت: ناصر عتباتی بیان داشت: برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی کشور مبنی بر اینکه فردی در ماکو اقدام به انتقال غیرمجاز صرافی و پولشویی می‌کند، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت.

وی افزود: پس از طی مراحل دادرسی و صدور حکم بدوی، در نهایت شعبه تجدیدنظر استان با توجه به دلایل و مدارک مستدل موجود در پرونده با احراز بزهکاری و مسئولیت کیفری متهم، برابر حکم قطعی وی را به مصادره بیش از ۷۱۰ میلیارد ریال اموالش، حبس و جزای نقدی محکوم کرد.

منبع: اطلاعات انلاین