واکنش مرکز اطلاعات مالی به ادعاهای یک نماینده مجلس
واکنش مرکز اطلاعات مالی به ادعاهای یک نماینده مجلس

به گزارش «تابناک» به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی ایران، این مرکز ادعای نادرست یک نماینده مجلس که مدعی لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها توسط FIU ایران در همکاری با FATF در سال ۱۳۹۶ شده بود را تکذیب کرد. در متن تکذیبیه روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی آمده است: ۱- ادعای ارائه اطلاعات صرافی‌های ایران […]

به گزارش «تابناک» به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی ایران، این مرکز ادعای نادرست یک نماینده مجلس که مدعی لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها توسط FIU ایران در همکاری با FATF در سال ۱۳۹۶ شده بود را تکذیب کرد. در متن تکذیبیه روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی آمده است:

۱- ادعای ارائه اطلاعات صرافی‌های ایران توسط FIU به FATF در آن مقطع زمانی را دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی تأیید نکردند و حاشیه‌سازی و فضاسازی رسانه‌ای در آن زمان بوده و تکذیب می‌شود.

۲- FATF (گروه ویژه اقدام مالی) از زمان تأسیس تا به امروز از هیچ کشوری، هیچ نوع اطلاعاتی با محتوای اقتصادی یا هویت اشخاص مطالبه ننموده و اینکه گفته شده اخذ اطلاعات از الزامات FATF است کاملاً نادرست و غیرواقع می‌باشد و اصولاً استانداردهای این نهاد، خاص ایران نوشته نشده است و بیش از ۲۰۰ کشور و حوزه قضائی اجرای این استانداردها را در دستور کار خود قرار دادند و اگر به تهدیدی به نام افشای اطلاعات اقتصادی مواجه می‌شدند تن به این همکاری نمی‌دادند

۳- دقیقاً به خاطر این نگرانی‌ها بود که در چارچوب ماده ۷ قانون مبارزه به پول‌شویی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازوکار تبادل اطلاعات در همکاری‌های بین‌المللی ایران با سایر کشورها توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصویب و ابلاغ شده است.

۴. با وجود تمام تمهیدات لازم و با توجه به عدم وجود مستندات یا مصادیق ملموس، اصرار به موضع‌گیری‌های نادرست در خصوص FATF محل بحث و تأمل است.

یادآور می‌شود که میثم ظهوریان نماینده مجلس در مصاحبه‌ای مدعی شده در همکاری با FATF در سال ۹۶، FIU ایران، اطلاعات صرافی‌های ایران را به ترکیه داده که نهایتاً منجر به برخورد آمریکا شده و ارائه اطلاعات جزو الزامات جدی FATF است.

+

 

زیرنویس را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: ایتا | تلگرام | اینستاگرام | توییتر

 

«از کودکان در مراسمی دیگر پذیرایی می‌شود»؛ جمله ای شیک، اما ویرانگر ۲۹ آذر ۱۴۰۴

واکاوی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی حذف کودکان از مراسم‌ها«از کودکان در مراسمی دیگر پذیرایی می‌شود»؛ جمله ای شیک، اما ویرانگر

ازدواج؛ از اجبار اجتماعی تا انتخاب فردی: چرا برخوردارها کمتر ازدواج می‌کنند؟ ۲۲ آذر ۱۴۰۴

تحلیل جامعه‌شناختی کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایرانازدواج؛ از اجبار اجتماعی تا انتخاب فردی: چرا برخوردارها کمتر ازدواج می‌کنند؟

چهره‌های مشهور و القای مصرف گرایی و مصرف زدگی ۱۷ آبان ۱۴۰۴

لزوم تمرکز بر خدمت به جای زندگی خصوصیچهره‌های مشهور و القای مصرف گرایی و مصرف زدگی

زیرنویس را در شبکه‌های اجتماعی همراهتان داشته باشید