رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت ۱۱۹ شرکت صوری و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بیبضاعت در ثبت این نوع شرکتها خبر داد. هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه تأسیس شرکتهای کاغذی و صوری بهعنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار […]

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت ۱۱۹ شرکت صوری و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بیبضاعت در ثبت این نوع شرکتها خبر داد.
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه تأسیس شرکتهای کاغذی و صوری بهعنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و… در سالهای اخیر رواج یافته است، گفت: این پدیده شوم، نظام مالیاتی، بانکی و گمرکی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است.



































