پرونده یک شرکت بزرگ پرداخت یاری که بدون مجوز به فعالیت بانکی خود ادامه داده بود، در همکاری مشترک شکایت بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی به دادگاه ارسال شد. به دلیل ممانعت از تسویهحساب با پذیرندگان پرداخت یاری و رسوب مبالغ قابلتوجه در حسابهای شرکت و گزارش تخلفات مالی، بانک مرکزی خواستار بررسی و […]

پرونده یک شرکت بزرگ پرداخت یاری که بدون مجوز به فعالیت بانکی خود ادامه داده بود، در همکاری مشترک شکایت بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی به دادگاه ارسال شد.
به دلیل ممانعت از تسویهحساب با پذیرندگان پرداخت یاری و رسوب مبالغ قابلتوجه در حسابهای شرکت و گزارش تخلفات مالی، بانک مرکزی خواستار بررسی و قرار گرفتن مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره این شرکت در فهرست اشخاص مظنون به پولشویی میشود.



































