در مواردی که مشتری بانک برای انجام تراکنش ملزم به ارائه مستندات است، باید مشخصات انتقال دهنده و انتقال گیرنده با ارکان معامله، قرارداد یا هر نوع مستند ارائه شده توسط مشتری در شعبه یکسان باشد. به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا؛ در صورتی که مشخصات طرفین معامله با […]

در مواردی که مشتری بانک برای انجام تراکنش ملزم به ارائه مستندات است، باید مشخصات انتقال دهنده و انتقال گیرنده با ارکان معامله، قرارداد یا هر نوع مستند ارائه شده توسط مشتری در شعبه یکسان باشد.
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا؛ در صورتی که مشخصات طرفین معامله با مستندات قرارداد یکسان نباشد؛ شعب بانک مجاز به انجام تراکنش نخواهند بود.
همچنین به موجب ماده (۱۵) دستورالعمل مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند.
شایان ذکر است، به موجب بند «ث» ماده ( ۵۸ ) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲؛ عملیات مبارزه با پولشویی در کشور، اتکای وسیعی بر پایش جریان مبادله پول و ارزش فیمابین اشخاص حقیقی و حقوقی دارد.
تحلیل جامعهشناختی کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایرانازدواج؛ از اجبار اجتماعی تا انتخاب فردی: چرا برخوردارها کمتر ازدواج میکنند؟
لزوم تمرکز بر خدمت به جای زندگی خصوصیچهرههای مشهور و القای مصرف گرایی و مصرف زدگی
به بهانه روز جهانی عصای سفیددیده نشدن رنج نابینایی/وقتی «عصای سفید» هم قربانی گزارشدهی میشود







































